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**乘坐(zuò)包機出國旅遊，入住**酒店(diàn)，交通(tōng)、住宿、餐飲費用(yòng)全免。這(zhè)次看似“天上掉餡餅”的(de)旅行背後有什(shén)麽玄機？

2020年，黑(hēi)龍江省雞西市警方在工作中發現線索。多(duō)名男(nán)子涉嫌以旅遊爲幌子，組織中國公民在俄羅斯普裏摩斯基克拉伊“水(shuǐ)晶虎宮”賭場(chǎng)參與..活動，出入境記錄異常頻(pín)繁。

黑(hēi)龍江、吉林(lín)兩省警方根據查出入境資料、群衆舉報等多(duō)種方式，認真調查取證，一個(gè)組織結構嚴密、“産業鏈”完整的(de)跨境..犯罪團夥浮出水(shuǐ)面。

據悉，該跨境..犯罪團夥承包賭場(chǎng)貴賓室，與國内旅行社挂鈎，通(tōng)過“經紀人(rén)”熟人(rén)帶路，專門爲中國公民招募和(hé)吸食..。涉案賭資超過16億元，涉案時(shí)間、涉案人(rén)數、涉案金額之大(dà)、涉案地域之廣極爲罕見。

“損失三五百萬的(de)人(rén)不在少數”

十幾年前，吉某放棄了(le)長(cháng)春出租車司機的(de)工作，前往海外打工。他(tā)從事旅行團接機，從客戶那裏了(le)解到博彩業的(de)巨額利潤，很快(kuài)成爲一名賭場(chǎng)經紀人(rén)。事發時(shí)，吉某成爲“水(shuǐ)晶虎宮”賭場(chǎng)的(de)股東之一，但他(tā)也(yě)在“..”過程中損失了(le)多(duō)年積蓄，甚至**之内損失了(le)3500萬元。

這(zhè)個(gè)案子的(de)大(dà)部分(fēn)嫌疑人(rén)都沉迷于..。爲了(le)逃避國内的(de)攻擊，成爲海外賭場(chǎng)的(de)常客，随著(zhe)時(shí)間的(de)推移，他(tā)們逐漸熟悉了(le)賭場(chǎng)經理(lǐ)。

黑(hēi)龍江省雞西市公安局刑偵支隊隊長(cháng)韓雪(xuě)冬說，一些犯罪嫌疑人(rén)在中國做(zuò)生意，有一定的(de)經濟基礎。和(hé)賭場(chǎng)經理(lǐ)商量後，他(tā)們萌生了(le)租賭廳的(de)想法，很快(kuài)就找到了(le)好夥伴付諸實踐。漸漸地，從..，到..到賺取“人(rén)頭費”，再到參與經營，水(shuǐ)平逐漸提高(gāo)，犯罪不斷升級。

一些常年靠..輸光(guāng)家産的(de)賭客，很快(kuài)被這(zhè)些特許賭廳的(de)股東拉攏，成爲招募中國公民到國外參與..的(de)經紀人(rén)，收取“傭金”支持..。

“這(zhè)種情況下(xià)，損失三五百萬元的(de)人(rén)不在少數，一家房(fáng)地産開發商瀕臨破産。”吉林(lín)省東風縣公安局那丹波派出所副所長(cháng)龔說。

成千上萬頁的(de)銀行賭徒遍布**。

在這(zhè)次跨國犯罪中，爲了(le)躲避偵查的(de)打擊，犯罪集團定期銷毀資金賬戶，更換工作中的(de)手機。在調查取證過程中，專案組發現了(le)數千張涉案銀行卡，相關銀行印制了(le)上萬頁。參與調查的(de)賭徒分(fēn)散在**各地。

專案組梳理(lǐ)海量資金流信息，從犯罪團夥留下(xià)的(de)線索中獲取關鍵證據，對(duì)涉案賭資進行查證認定，**證據鏈，逐步确定犯罪團夥組織架構。

9個(gè)月(yuè)後，黑(hēi)龍江、吉林(lín)兩省聯合專案組向**12個(gè)省份轉移，共抓獲犯罪嫌疑人(rén)142名，抓獲涉賭人(rén)員(yuán)2963名進行調查取證，移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人(rén)75名，查扣涉案銀行卡4416張。

調查人(rén)員(yuán)發現，這(zhè)些出國參與..的(de)人(rén)大(dà)多(duō)被國内6家旅行社組織成團，乘坐(zuò)包機或陸路往返。該旅行社的(de)一名法人(rén)直接招募和(hé)吸賭，并将賭客團隊稱爲“商業集團”，收取遠(yuǎn)高(gāo)于“普通(tōng)集團”的(de)費用(yòng)，.終被判處有期徒刑2年6個(gè)月(yuè)，并處罰金50萬元，吊銷旅行社資質。

遏制猖獗的(de)跨境..

2020年7月(yuè)5日，長(cháng)春龍嘉機場(chǎng)。該團夥主犯吳某某正準備登機逃跑，被民警當場(chǎng)抓獲。此時(shí)距離航班開始登機隻有20分(fēn)鐘(zhōng)。

吳某某曾受雇于海外遊戲機廠商和(hé)賭場(chǎng)投資人(rén)，并被公司聘任爲賭場(chǎng)經理(lǐ)。

奉賢區(qū)人(rén)民法院刑事審判庭庭長(cháng)車永強認爲，爲了(le)拓展賭場(chǎng)業務，吳某某兩次趕赴長(cháng)春市招募人(rén)員(yuán)到俄羅斯承包的(de)賭廳，商討(tǎo)賭廳的(de)持股管理(lǐ)、分(fēn)享等問題，并明(míng)确表示要向我國公民招攬賭資。吳某某增加遊客數量和(hé)賭資數額的(de)事實證據已被辦案人(rén)員(yuán)固定。吳某某.終以開設賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑七年，并處罰金1000萬元。

據報道，所有與此案有關的(de)人(rén)都已被逮捕。

2020年以來(lái)，公安部部署**公安機關協同有關部門開展打擊跨境..專項行動。截至2021年10月(yuè)底，**公安機關共偵辦跨境..案件3萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人(rén)16萬餘人(rén)，搗毀..平台5100餘個(gè)、..推廣平台2800餘個(gè)，對(duì)一大(dà)批賭客進行了(le)懲戒教育，成功打掉了(le)國内多(duō)個(gè)境外**..集團的(de)..網絡、洗錢等非法資金渠道，有效遏制了(le)跨境..的(de)猖獗。

從法律層面，我國也(yě)加大(dà)了(le)處罰力度。中國政法大(dà)學教授屈新久介紹，2020年12月(yuè)通(tōng)過的(de)《刑法修正案(XI)》增加了(le)對(duì)開設賭場(chǎng)罪的(de)刑罰配置，同時(shí)增加了(le)在參與國(境)外組織..罪和(hé)組織中國公民在參與國(境)外參與..罪。數額巨大(dà)或者有其他(tā)嚴重情節的(de)，将按開設賭場(chǎng)罪處罰，對(duì)組織跨境..的(de)處罰将更加明(míng)确具體。

..敗壞社會風氣，滋生違法犯罪，直接危害人(rén)民群衆财産安全。近年來(lái)，周邊**和(hé)地區(qū)的(de)犯罪分(fēn)子利用(yòng)境外實體賭場(chǎng)和(hé)跨境網絡..平台，對(duì)中國公民進行..活動。跨境..犯罪形勢嚴峻複雜(zá)，嚴重危害我國經濟安全、社會穩定、**形象和(hé)人(rén)民群衆合法權益。

禁賭需要全社會的(de)共同努力，天上不會掉餡餅。希望廣大(dà)群衆能夠認清跨境..的(de)欺騙性和(hé)嚴重危害性，自覺遠(yuǎn)離跨境..，積極舉報涉案線索。

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