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寒山縣公安局在“11.18”**破壞信用(yòng)卡管理(lǐ)案中查獲的(de)銀行卡“四件套”覆蓋了(le)半個(gè)操場(chǎng)。圖片由含山縣公安局提供

非法出售銀行卡“四件套”(手機卡、銀行卡、u盾和(hé)身份證複印件)是電信網絡詐騙案件高(gāo)發的(de)重要原因之一。2020年10月(yuè)，在**範圍内開展“斷卡”行動，旨在從源頭上切斷境外電信網絡詐騙、網絡..等團夥犯罪工具的(de)來(lái)源。

在“11.18”**妨害信用(yòng)卡管理(lǐ)案中，犯罪團夥僅用(yòng)4個(gè)月(yuè)時(shí)間，就将1萬多(duō)套“四件套”銀行卡運往境外銷售。安徽省馬鞍山市含山縣警方查獲可(kě)覆蓋半個(gè)操場(chǎng)的(de)銀行卡“四件套”7600餘套，價值8000餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人(rén)38名。該團夥主犯羅莫超是00後，涉案人(rén)員(yuán)多(duō)爲95後、00後。

一路追蹤，“大(dà)魚”浮出水(shuǐ)面。

2020年9月(yuè)，剛剛成年的(de)職高(gāo)學生張向含山縣公安局報案。

前不久，張某将自己的(de)銀行卡“四件套”以每套800元的(de)價格賣給“法曉”，幾天後發現銀行卡被凍結。

20出頭的(de)刁某和(hé)闫某這(zhè)兩行“小毛”進入了(le)寒山警方的(de)視線。

含山縣公安局東莞派出所教導員(yuán)高(gāo)峰介紹，顔某在廣東工作時(shí)，看到刁某收購(gòu)銀行卡“四件套”的(de)小廣告，聯系上他(tā)，成爲他(tā)的(de)下(xià)一個(gè)家；刁某鋪回到寒山老家後，他(tā)的(de)“生意”凋零了(le)，越做(zuò)越大(dà)的(de)顔某成了(le)他(tā)的(de)家。很快(kuài)，兩人(rén)都被警方逮捕。

就在被逮捕的(de)前**，嚴某将一批“四件套”銀行卡寄到了(le)他(tā)在廣東省中山市的(de)家“陳坤”。

得(de)知線索後，寒山警方前往廣東中山。在快(kuài)遞站等待期間，從**各地寄給陳坤的(de)20多(duō)個(gè)包裹都到了(le)。2020年12月(yuè)14日上午，“陳坤”出現，立即被抓獲，經查證爲宋某之。

包裝裏有小家電，如電飯煲和(hé)揚聲器。民警拆解小家電，從夾層中陸續取出數百張用(yòng)錫箔紙包裹的(de)“四件套”銀行卡。哭喊著(zhe)的(de)宋某志低下(xià)了(le)頭。

警方發現，境外“大(dà)頭”給宋某志發了(le)一封信，準備裝車發貨。爲了(le)避免驚動蛇，警察一路追蹤。

物(wù)流車在多(duō)個(gè)地方停留裝貨後，于當晚11時(shí)抵達深圳某外貿倉庫，裝載11箱1400多(duō)套“四件套”銀行卡。

此時(shí)，一條“大(dà)魚”正在出現。

在中國變相報關，在中國境外非法轉賣

警方在中國“收網”後，終于搞清楚了(le)這(zhè)個(gè)“地下(xià)網絡”的(de)運作方式。境外團夥頭目“大(dà)頭”将統籌安排國内運輸和(hé)發貨。

宋某志不知道“大(dà)頭”的(de)真實身份。警方調查的(de)證據指向境外的(de)羅莫超。

根據宋某志的(de)供述，他(tā)在海外老家“大(dà)頭”的(de)指揮下(xià)，成立了(le)一個(gè)“收卡分(fēn)發點”，将黑(hēi)色卡通(tōng)圖案膠片逐一貼在來(lái)自**各地的(de)“四套”銀行卡上，再與普通(tōng)讀卡器混在一起，僞裝成出口電子産品。

“在後續案件辦理(lǐ)過程中，羅莫超境外身份逐漸清晰，被認定爲主犯。但沒想到涉及的(de)人(rén)數和(hé)流量這(zhè)麽大(dà)。”含山縣公安局經偵大(dà)隊隊長(cháng)朱洪建回憶說。

警方調查發現，羅莫超的(de)女(nǚ)友餘某涉入此案，當時(shí)正在國内探親，即将再次出境，于是趁機将其逮捕。于被捕時(shí)，微信和(hé)支付寶賬戶裏都有一百多(duō)萬元的(de)餘額。

據悉，羅莫超曾在海外..、物(wù)流行業工作，經濟并不富裕。羅莫超和(hé)女(nǚ)友進入跨境運輸銀行卡“行業”後發現賺錢，2020年開始單幹。

警方稱，羅莫超團夥通(tōng)過變相報關的(de)方式将銀行卡“四件套”走私出境，并從中非法獲利。境外卡商再轉賣給從事電信網絡詐騙、網絡..的(de)犯罪團夥，從中牟取暴利。

靠著(zhe)巨額的(de)黑(hēi)人(rén)收入，羅莫超在海外買了(le)豪車，還(hái)計劃給家人(rén)買别墅。但我不想，這(zhè)個(gè)“夢想”被警察的(de)追捕徹底打破了(le)。

“根據犯罪嫌疑人(rén)供述等證據和(hé)資金流向分(fēn)析，警方認定是贓款，已依法扣留。隻要進行違法犯罪活動，侵犯中國公民的(de)合法權益，人(rén)民警察就必須追究到底。”朱宏建說。

增強法律意識，不要貪圖小利。

目前對(duì)羅莫超的(de)追求還(hái)在繼續。

針對(duì)涉案人(rén)員(yuán)多(duō)爲“95後”“00後”的(de)現象，朱宏建印象頗深:他(tā)們普遍文化(huà)程度不高(gāo)，法治意識淡薄，在追求“快(kuài)錢”的(de)過程中對(duì)法律缺乏敬畏。

“95後”宋某志的(de)務農父母對(duì)他(tā)寄予厚望，在他(tā)落網前剛給他(tā)買了(le)房(fáng)子。“他(tā)們過著(zhe)幹淨的(de)生活，沒有任何污點，我爲他(tā)們感到非常難過。”在看守所，宋某志後悔了(le)。

含山縣公安局副局長(cháng)楊本宇表示，公安機關會同人(rén)民銀行，不僅要向群衆宣傳非法買賣銀行卡的(de)危害性和(hé)懲戒措施，還(hái)要加強與物(wù)流運輸主管部門的(de)監管，提高(gāo)對(duì)“斷卡”等違法犯罪的(de)打擊力度。

在電信網絡詐騙等非法活動中，犯罪分(fēn)子讓受害人(rén)将錢彙至指定的(de)銀行賬戶，賬戶一到就迅速轉賬。在這(zhè)個(gè)過程中，銀行卡的(de)“四件套”成爲了(le)作案的(de)重要工具。

目前，銀行和(hé)支付機構對(duì)買賣銀行卡和(hé)支付賬戶的(de)行爲進行處罰，五年内不得(de)爲其開立新賬戶。明(míng)知他(tā)人(rén)實施電信網絡詐騙，仍以出售銀行卡的(de)方式提供幫助，情節嚴重的(de)，構成犯罪。

在有關部門嚴厲打擊的(de)同時(shí)，公衆也(yě)要增強法律意識。不要出售自己的(de)銀行卡、手機卡等。，并且不要因爲貪圖小利而給違法犯罪團夥留下(xià)機會。

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